各科室:
为全面推进教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系建设,持续深入做好我院廉政风险防范管理工作,进一步建立健全反腐倡廉制度流程、权力运行监督机制,将在全院开展一次清理权力,查找廉政风险工作。具体要求如下:
一、实施范围
廉政风险防范管理工作实施范围包括银行党政领导班子成员,职能科室及中层干部,以及涉及组织人事权,财务审批权,药品、器械、基建后勤采购管理权等管理事项的科室及岗位人员。
二、方法步骤
(一)全面清理权力,查找廉政风险
1、全面清理权力。为保证工作的连续性及持续改进,请在2009年清理权力基础上,根据目前工作情况进行修订。
2、查找廉政风险。一是查找岗位(职责)风险。银行党政领导班子成员和各科室干部,以及涉及组织人事权,财务审批权,药品、器械、基建后勤采购管理权等管理事项岗位的同志结合自己履行职权、执行制度的实际,对照岗位(职责)要求,通过自己找、领导提、群众帮、集体定等形式,结合权力定位,认真分析并查找个人在思想道德、岗位职责和外部环境等方面存在或者潜在的风险内容及其表现形式,填写《重点岗位人员风险防控措施表》。二是查找科室风险。针对人、财、物等行政管理事项、行政许可审批事项、行政执法检查事项等重要工作岗位,各科室对照职责定位和行使的权力,查找在业务工作流程、制度机制和外部环境等方面存在或者可能存在的廉政风险,并认真细化、分析廉政风险的内容和表现形式,逐项填写《北京**银行权力申报表》、《北京**银行科室风险确认表》、《北京**银行科室风险防控措施表》。
(二)制定、实施防控措施
根据查找出的各类廉政风险点,各科室要针对工作程序、工作标准、重点岗位、重点环节提出有效的监控措施。注重对重点岗位、重点部门及决策层的领导干部和工作人员进行有效的预防腐败的思想教育,避免苗头性、倾向性问题演变为违纪违法行为,着力形成以岗位为点、以程序为线、以制度为面的廉政风险防控机制。
(三)实施跟踪监控
1、评定廉政风险等级。通过采取召开座谈会等形式,全员参与同专职人员相结合的办法,对收集到的廉政风险信息,进行风险分析,先由科室按照风险大小,进行风险排序。全院通过综合平衡,开展风险分级,实施A、B、C三级预防和监控。对潜在廉政风险大、发生问题危害的权力,划为A级风险权力。对潜在廉政风险较大、发生问题危害较重的权力,划为B级风险权力。对潜在廉政风险较小、发生问题危害较轻的权力,划为C级风险权力,各项权力风险等级由领导小组办公室列表公示。
2、实行分级管理、分级负责。对划为A级风险的权力,在院级分管领导直接管理的基础上,由院级主要领导负责;对划为B级风险的权力,在科室领导直接管理的基础上,由院级分管领导负责;对划为C级风险的权力,由科室领导直接管理和负责。
3、在实施防控措施的同时,各科室要结合实际,认真记录本科室相关防控措施实施的进展及效果,纪检监察等部门进行监督检查。
附件:1、北京**银行权力申报表
2、北京市**银行科室风险确认表
3、北京**银行(科室)风险防控措施表
4、重点岗位人员风险防控措施表
5、院级领导干部廉政风险识别防控表
6、院级领导干部廉政承诺表
7、院级领导干部廉政风险防控重点项目表